Kripto para borsası Bitzlato'ya "kara para" operasyonu

Kripto para borsası Bitzlato'ya yönelik "kara para" operasyonunda şirketin CEO'sunun da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 50 milyon euro değerinde 100'den fazla kripto hesabı donduruldu.

Ekonomi - 2 yıl önce

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen "kara para aklama" operasyonunda, aralarında kripto para borsası Bitzlato'nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato'nun yasa dışı fonları Rus para birimi Ruble'ye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi.

Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin destek verdiği operasyonda Bitzlato'nun en üst yöneticisinin ABD'de; Üst Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya'da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs'ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Operasyon kapsamında 18 milyon euro değerinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon euro değerinde 100'den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.

 İŞLEM YAPILAN PARANIN YÜZDE 46'SI YASA DIŞI FON

Açıklamada, Bitzlato'da yapılan toplam 2,1 milyar avro işlemin yüzde 46'sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroya denk geldiği ifade edilen açıklamada, Bitzlato'nun, Fransa'da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.

Haftanın Öne Çıkanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Eğer dürüstsen...!

2023-01-18 13:56 - Politika

'Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur' diyen rapçi Ezhel'den yeni açıklama

2023-01-23 07:45 - Magazin

Bakan Özer, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

2023-01-17 12:21 - Gündem

Eskişehir’de zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı

2023-01-17 20:03 - Gündem

Sigara fiyatlarına ikinci indirim

2023-01-17 13:52 - Ekonomi

19 milyon öğrencinin karne heyecanı

2023-01-20 14:28 - Eğitim

Türkiye rüzgarın yönünü değiştirdi: Çin'i bırakıp Türkiye'yi seçtiler

2023-01-22 11:03 - Ekonomi

Papaya kahvesi faydaları nelerdir? Papaya çekirdekleri nasıl yenir?

2023-01-19 11:09 - Sağlık

Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun kuzenini görevden aldı

2023-01-18 22:29 - Gündem

Mesut Akusta aracından inerken düştü, parmakları ezildi

2023-01-18 19:39 - Gündem

İlgili Haberler

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 24 Kasım 2024 güncel altın fiyatları

09:13 - Ekonomi

Siyah altın yeniden akacak! Türkiye harekete geçiyor! Petrolde kritik adım

08:18 - Ekonomi

İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam! İki ihtimal var! Emekli maaşı ne kadar olacak

06:43 - Ekonomi

Oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu!

21:37 - Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY) hisse hedef fiyatı 2025!

20:48 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Başkent kar yağışıyla beyaza büründü

08:37 - Gündem

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı

08:28 - Gündem

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Kar yağışı devam ediyor

08:22 - Gündem

Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem

08:17 - Gündem

İsrail'e füze yağdı! 34 saldırı birden! Çok sayıda asker öldü

08:02 - Dünya