Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun

İstanbul'da açtığı paravan şirketler üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çekip piyasadan çekle alışveriş yaptıktan sonra firmaları iflas etmiş gibi göstererek borçtan kurtulan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Politika - 9 ay önce

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa A. isimli bir kişinin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketiyle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu belirledi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, Mustafa A.’nın bu paravan şirketleri için Türkiye’de çok sayıda bankadan kredi çekip piyasadan da çek karşılığı mal aldığını belirledi.

KONKORDATO İLANI

Ekipler, şüphelinin yaklaşık 200 milyon TL borç yaptıktan sonra söz konusu borçlu firmalar için, rüşvet verdikleri bağımsız denetçi Cem T.'nin temin ettiği sahte raporlarla konkordato ilan ettiğini saptadı.

Mustafa A.’nın sahte konkordato ilanından sonra elde ettiği haksız kazancı ise muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurduğu paralel şirketlere aktardığı tespit edildi.

Ayrıca Mustafa A.’nın kurduğu bir şebeke ile dolandırıcılıktan elde ettiği paraların bir kısmıyla şebeke üyesi kişiler adına gayrimenkul aldığı, şüphelinin Büyükçekmece’de 30 milyon liralık bir gayrimenkulü de 5 milyon gibi bir fiyata şebeke üyesi bir kişinin adına satış gösterdiği ortaya çıktı.

Yine şebeke üyesi kişiler adına kiralanan araçlarla gezdiği belirlenen Mustafa A. ile şebeke üyesi kişilere operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve biri emekli asker 7 çete üyesi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah, 137 adet fişek, bin 650 sayfa doküman, 9 adet dijital materyal, bir adet sahte raporla alınan usulsüz konkordatoya ilişkin belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerin ardından serbest alırken 7 kişi ise adliye sevk edildi. Şüphelilerden Şebeke lideri Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Öne Çıkanları

Altındaki düşüşün nedeni belli oldu! Haberi duyan Kapalıçarşı'ya koştu

2024-05-08 21:22 - Ekonomi

Kurbanlık fiyatları belli oldu! 2024 büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ne kadar?

2024-05-07 15:17 - Ekonomi

7’den 70’e herkes bayılacak: Beyaz peynirli ve dereotlu kabak köftesi tarifi, nasıl yapılır?

2024-05-08 17:42 - Yaşam

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları, dünyada Yahudi avına mı dönüşüyor?

2024-05-09 03:08 - Dünya

Almanya, Fransa ve Hollanda'dan skandal Filistin adımı! Ülkeye girişi yasaklandı

2024-05-09 22:58 - Dünya

e-Ticaret sektöründe "Anneler Günü" hareketliliği yaşanıyor

2024-05-07 11:42 - Ekonomi

Milli yelkencilerden 8 ayda "devri alem"

2024-05-09 12:08 - Spor

İBB personeli içki servisinde! Eyüp Sultan’a karşı kadeh kaldırdılar

2024-05-09 12:03 - Gündem

Alinur Aktaş'tan CHP'li Bozbey'in iddialarına sert cevap!

2024-05-09 18:43 - Gündem

TSYD’de Oğuz Tongsir yeniden başkan

2024-05-08 21:18 - Spor

İlgili Haberler

Son seçim anketi: AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyor

18:03 - Politika

Yunanistan Türkiye'nin isteğini engellemeye çalıştı! Fransa ile arasında gerilim başladı

16:17 - Politika

Ticaret Merkezi Adıyaman'a can damarı olacak

14:12 - Politika

Ateşkesin tamamlanması Hamas'a bağlı! İsrail basını: Saldırılar yeniden başlayabilir

13:02 - Politika

İsrail'in hava saldırısında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

22:53 - Politika

Günün Manşetleri

Son dakika: Trump'tan flaş 'Suriye' çıkışı!

01:23 - Dünya

Kartalkaya'da yanan oteli sigortalayan Euroka'dan ilk açıklama

23:47 - Gündem

Kassam Tugayları'ndan akıl dolu mesaj! İsrail ile böyle dalga geçtiler

23:33 - Dünya

'Hayalet komutan' olarak anılıyordu! Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deyf şehit oldu

21:48 - Dünya

Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deyf şehit oldu

20:53 - Dünya